PLD: Capacitación y Certificación “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”

El IPAA se caracteriza por ser una institución de asesoría 100% práctica, enfocada en la realización de programas de asesoría integral y cursos de capacitación que se usan en el mercado y se encuentran probados. Nuestros precios son competitivos y nuestro servicio es de alto valor agregado toda vez que lo integrantes de IPAA tienen sus propias SOFOMES, y por tanto conocen de mejores prácticas, regulación y esquemas operativos y estratégicos de alto valor agregado en la vida real y no sólo teórica del universo de las SOFOMES ENR. En IPAA, el cliente recibe “know how” de metodologías reales del negocio de las SOFOMES.

En relación a nuestro temario de PLD, ofreceremos 3 valores agregados y diferenciadores en nuestros cursos:

• Temario Normativo: Se integra en nuestro temario todo lo relativo a la CNVB y las nuevas disposiciones de PLD hacia 2014; para entender los conceptos de la materia de acuerdo a la autoridad y sus alcances con respecto a las SOFOMES ENR de acuerdo a la Reforma Financiera y Hacendaria.
• Taller Práctico: Se presentan ante los asistentes ejemplos prácticos y talleres de cumplimiento para poder cumplir con la normatividad interna en la SOFOM y reportar a las autoridades de manera oportuna.
• Constancia y Certificación: Se evaluará a los asistentes sobre lo aprendido en el taller a través de un examen práctico; a partir del cual se otorgará una constancia (siempre y cuando la calificación sea aprobatoria).

El IPAA se caracteriza por ser una institución de asesoría 100% práctica, enfocada en la realización de programas de asesoría integral para la exitosa implementación de proyectos de SOFOM en su estructura normativa y organizacional previo al inicio de sus operaciones. Nuestros precios son competitivos y nuestro servicio es de alto valor agregado toda vez que lo integrantes de IPAA tenemos SOFOMES propias, y por tanto conocemos de mejores prácticas, regulación, esquemas operativos y estratégicos de alto valor agregado a nivel profesional y no sólo teórico del universo de las SOFOMES ENR. En IPAA, el cliente recibe “know how” de metodologías reales de negocio.

El servicio de estructuración de SOFOMES se estructuraría de la siguiente manera:

• Estructuración Constitutiva
• Estructuración normativa ante CONDUSEF
• Estructuración Normativa ante la CNBV
• Estructuración de Manuales Organizacionales
• Sistemas informáticos de operación y gestión
• Asesoría operativa continua

Manuales Organizacionales y de Procesos de Crédito Una oferta de asesoría integral para formar una SOFOM

Estimado Inversionista,

El IPAA se caracteriza por ser una institución de asesoría 100% práctica, enfocada en la realización de programas de asesoría integral para la exitosa implementación de proyectos de SOFOM en su estructura normativa y organizacional previo al inicio de sus operaciones. Nuestros precios son competitivos y nuestro servicio es de alto valor agregado toda vez que lo integrantes de IPAA tenemos SOFOMES propias, y por tanto conocemos de mejores prácticas, regulación, esquemas operativos y estratégicos de alto valor agregado a nivel profesional y no sólo teórico del universo de las SOFOMES ENR. En IPAA, el cliente recibe “know how” de metodologías reales de negocio.

El servicio de estructuración de SOFOMES se estructuraría de la siguiente manera:

• Estructuración de Manuales Organizacionales
• Sistemas informáticos de operación y gestión
• Asesoría operativa continua